Irlandia Terapkan Aturan Anti Pencucian Uang Ketat Kripto

Pemerintah Irlandia resmi meluncurkan strategi nasional anti pencucian uang pertama yang memuat langkah-langkah pengawasan ketat terhadap transfer aset digital pada dompet kripto pribadi.

Departemen Keuangan Irlandia menyatakan bahwa aturan baru ini mewajibkan penyedia layanan aset kripto melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap transaksi yang melibatkan dompet pribadi serta uji tuntas ketat bagi perusahaan luar negeri.

Mekanisme tersebut mengadopsi aturan perjalanan FATF serta kerangka regulasi pasar kripto Eropa yang mewajibkan transparansi penuh informasi pengirim dan penerima transaksi.

Tánaiste sekaligus Menteri Keuangan Simon Harris menegaskan bahwa langkah tegas ini memastikan negaranya bukan tempat aman bagi para pelaku kejahatan menyembunyikan hasil kejahatan.

Standar Baru Aktivitas Kripto Sektor Perjudian Irlandia

Otoritas Pengatur Perjudian Irlandia ditugaskan menetapkan standar industri baru untuk memverifikasi keabsahan sumber dana dari aktivitas kripto pada kuartal kedua 2027.

Regulasi Uni Eropa secara tegas melarang penyedia layanan aset kripto untuk mengelola akun anonim guna mencegah praktik penyamaran dana ilegal.

Meskipun demikian, pengecualian tetap diberikan kepada penyedia dompet mandiri perangkat keras maupun perangkat lunak yang tidak memiliki akses langsung terhadap dana pengguna.

Penerapan strategi jangka panjang hingga tahun 2030 ini sejalan dengan komitmen global dalam menutup celah hukum pemanfaatan teknologi finansial modern.